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皆涉洗钱 卑诗政客炮轰简蕙芝打击不力
日期:2016-03-26 08:49    来源:明报新闻网    分类:置业指南 
【导读】 卑诗省新民主党党领贺谨(John Horgan)昨日揭发,省酒铺员工怀疑多宗有人用超过1万元的买卖涉及洗钱,欲通报联邦金融交易分析报告中心(Fintrac)却被阻挡,而只对管理层报告的事件。


贺谨并抨击省长简蕙芝对卑诗省透过酒铺、赌场或是地产经纪怀疑协助客户洗钱的行为视而不见,未有积极作为。


贺谨与新民主党房屋问题发言人省议员尹大卫(David Eby)昨日召开记者会,要求省府正视卑诗省的洗钱犯罪问题,并提供三次怀疑洗钱事件及有关文件。


其 中一宗发生在去年12月位于智利域的赌场,一名皇家骑警拦查一名违规将汽车停在残障车位的司机,从他的车内找到1.6万元现金,以及价值2.9万元的赌场 支票,以及毒品。后来卑诗省民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)没收金钱及该部2014年Camaro汽车。该名司机被指透过卑诗省北部的小型地区赌场,洗白毒品获利所得金额高达200万元。


第 二宗,温哥华甘比街(Cambie St.)夹39街卑诗酒铺的一名经理向上级表示,在2015年职员发现多宗有人用超过1万元的现金来买酒,而引起洗钱疑虑,经理想向Fintrac报案, 但卑诗酒品销售署(BC LDB)的资深调查员却指导员工不要向Fintrac报告,也不要报警,而是向管理层报告就好,理由是联邦的洗钱通报规定并不包括酒铺进行的交易,故此只 需要内部通告就可。至于后来该事件有无被调查或处理,则仍在了解当中。


第三宗疑似洗钱事件则牵涉一名地产经纪,该经纪被指将诈骗取得的5万元存进西温一间满地可银行的分行,作为购买一间温哥华房屋的首期。证据指该经纪协助他的客户隐瞒职业及真实地址,并亲自将钱存入银行户口。


贺谨说,卑诗省有许多经纪并未依规定,向Fintrac报告超过1万元以上的交易,虽然向Fintrac举报的责任,并非由省府所监管,但他强调省府必须确保卑诗省已有足够警力可进行调查,了解有无地产经纪涉及违法行为,否则地产经纪不会认真看待举报责任。


他表示,如果省府不与联邦合作打击洗黑钱犯罪,而只是靠简蕙芝上周提到打击摩货的做法,效果将十分有限。

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Jason Liu PREC
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